МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения: 

• Выплатить дивиденды за 2014 год в размере 40,42 миллиарда рублей^[1] (19,56 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» или 39,12 рубля на одну АДР) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2015 года. Выплата дивидендов завершится до 11 августа 2015 года.

Ранее акционеры ПАО “МТС» уже получили дивиденды за первое полугодие 2014 года —12,81 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2014 год составит 53,23 миллиарда рублей. 

• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2014 года (в том числе выплату дивидендов);
• Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц: 

­    Исполнительного вице-президента АФК «Система» Горбунова Александра Евгеньевича;

­    Президента, председателя Правления ПАО «МТС» Дубовскова Андрея Анатольевича;

­    Председателя Совета директоров Sistema Shyam TeleServices Ltd Зоммера Рона;

­    Независимого директора Комба Мишеля;

­    Независимого директора Миллера Стэнли;

­    Старшего вице-президента, руководителя Комплекса финансов и инвестиций, члена Правления АФК «Система» Розанова Всеволода Валерьевича;

­    Независимого директора Регину фон Флемминг;

­    Независимого директора Холтропа Томаса;

­    Президента, председателя правления, исполнительного члена Совета директоров, председателя Правления АФК «Система» Шамолина Михаила Валерьевича. 

• Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
• Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
• Утвердить в новой редакции устав, положение об общем собрании акционеров, положение о Совете директоров, положение о президенте, положение о правлении, положение о ревизионной комиссии ПАО «МТС».

В рамках утверждения новой редакции устава, принято решение о смене фирменного наименования Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») на Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») в связи с изменением действующего законодательства РФ. Регистрация изменений в устав будет проведена в сроки, установленные законодательством о государственной регистрации юридических лиц. При этом коды акций ПАО «МТС», обращающихся на ММВБ, и коды АДР ПАО «МТС», обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, остаются неизменными. Изменение в наименовании Компании не влияет на её права и обязательства перед акционерами и третьими лицами.  

На последовавшем заседании Совета директоров Рон Зоммер переизбран председателем Совета директоров ПАО «МТС», а Всеволод Розанов – заместителем председателя Совета директоров. Независимые директора Мишель Комб, Стенли Миллер переизбраны членами, а Томас Холтроп – председателем Комитета по аудиту. Указанные лица также переизбраны членами Комитета по вознаграждениям и назначениям, в котором Стенли Миллер назначен председателем.  

Совет директоров назначил на 25 августа 2015 года дату проведения внеочередного общего собрания акционеров для рассмотрения вопросов о реорганизации ОАО «МТС» в ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ и определил на 7 июля 2015 года дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.  

Согласно решению Совета директоров, акционеры, которые проголосуют против или не будут принимать участия на внеочередном общем собрании акционеров 25 августа 2015 года, имеют право выкупить акции ПАО «МТС» по цене 200 рублей за одну обыкновенную акцию в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком - АО «2К».

[1] 40 418 854 944,12 рубля