Председательствующим на заседании был избран И.И.Родионов.
Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 11 июля 2012 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, стр. 2 со следующей повесткой дня:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении чистой прибыли Общества, полученной за 2011 финансовый год:
- на выплату дивидендов – 3 334 122 363,92 руб. (что составляет 12,98% чистой прибыли);
- на увеличение собственного капитала – 22 360 080 703,39 руб. (что составляет 87,02% чистой прибыли).
Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере 0,17082 рубля на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров Общества поручил Правлению Общества подготовить предложения о финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.
В заседании Совета директоров приняли участие:
• Задорнов Михаил Михайлович, президент – председатель правления ЗАО «ВТБ 24»;
• Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»);
• Провоторов Александр Юрьевич, президент ОАО «Ростелеком»;
• Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
• Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест».
Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)
Рубрики: Фиксированная связь